Keystone logo
European School of Banking Management Výkonný ředitel pro mezinárodní sankce, kontrolu vývozu a boj proti praní špinavých peněz
European School of Banking Management

Výkonný ředitel pro mezinárodní sankce, kontrolu vývozu a boj proti praní špinavých peněz

Milan, Itálie

5 Months

Italština

Poloviční úvazek

Request application deadline

Oct 2024

Request tuition fees

Smíšené, Dálkové studium, Na kampusu

Úvod

V souvislosti s hospodářskými transakcemi se zahraničím nabyly právní předpisy o mezinárodních sankcích, kontrolách vývozu, embargu, zmrazení a omezení obchodu na evropské i italské úrovni prvořadý význam, a to natolik, že silně podmiňují závazky společností, banky a profesionály. V případě transakcí se zeměmi, na které se vztahují sankce, se stává nezbytným provádění posílených ověřování a řádná hloubková kontrola proti praní špinavých peněz.

Master on International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering, poskytující přehled o evropském a italském legislativním rámci v oblasti sankcí, embarg a obchodních omezení, si klade za cíl poskytnout vhodné nástroje pro odhalování a rozlišování různých typů mezinárodních sankcí. a omezení, analyzující jejich interakci s právními předpisy proti praní špinavých peněz se zvláštním zaměřením na omezující opatření přijatá Evropskou unií vůči Ruské federaci a Bělorusku.

Je to jediný mistr v Evropě:

  • s modulární strukturou, která vám umožní přizpůsobit cíle školení každému z nich, s rozdělením na úroveň znalostí od nejjednodušší základní úrovně až po nejpokročilejší pokročilé certifikované pro ty, kteří chtějí to nejlepší;
  • být schválen na evropské úrovni;
  • k vydání certifikace WSACERT®
  • s předními odborníky na mezinárodní sankce
  • který stanoví písemnou a ústní závěrečnou zkoušku s externí komisí, což je prvek, který oficiálně osvědčuje získání kompetencí, čímž je kurz dokonale v souladu s ustanoveními Bank of Italy ze dne 10. března 2011;
  • s registrací v Registru sankčních certifikovaných manažerů
  • s dobou trvání 5 měsíců – 15 modulů
  • poskytuje specializovaná divize ASFOR Associated Management School;
  • zajišťuje italský partner ACAMS
  • což k účasti ve třídě přidává účast na e-learningu a umožňuje vám neustále sledovat učení;

Ideální studenti

Osnovy

O Škole

Otázky